Почему букмекеры требуют документы, подтверждающие личность
Счета в букмекерских конторах часто блокируют только потому, что их владельцы не прошли элементарную проверку документов. Люди, которые впервые регистрируются на сайте букмекерской конторы, часто указывают фиктивные данные. Одни скрывают возраст, другие переживают за безопасность личных данных.
Если внимательно почитать правила любого букмекера, предоставление документов для подтверждения личности — формальная процедура, которая практикуется как офшорными, так и отечественными брендами. Основанием для проверки документов служат:
- Подтверждение совершеннолетия.
- Борьба с мошенниками, использующие букмекеров для отмывания денег.
- Мультиаккаунтинг.
- Вывод крупных выигрышей.
- Любые подозрительные действия пользователя (восстановление доступа при смене пароля или платежных методов).
Виды проверок документов в БК
Обязательная. Проводится сразу после регистрации счета в компании. Служит обязательным условием для начисления бонусов или для доступа к основным возможностям букмекера.
Выборочная. Проводится по усмотрению компании на основании истории счета ставок. Поводом для выборочной проверке документов служит частая смена пользователем ip-адресов или устройств для входа в аккаунт.
При первом выводе средств. Ряд компаний не запрашивает документы до первой заявки на вывод средств.
Какие документы требуют легальные букмекеры
Реформирование рынка ставок в России привело к обязательной верификации личности на сайте букмекера и в ЦУПИС. На некоторых сайтах без личного визита в пункт ППС с паспортом просто не получится открыть счет. Другие проводят удалённую проверку личности по видеоконференции или требуют выслать цветные фото паспорта (главный разворот + прописка), СНИЛС, ИНН или договор на сим-карту.
Какие документы требуют офшорные букмекеры
У офшорных букмекеров открыть счет легче, но без подтверждения личности вывести крупную сумму не получится. Например, офшорный бренд «Леон» разрешает играть на неверифицированном аккаунте при условии, что разовая заявка в день на вывод средств не будет превышать 2000 рублей. На лояльные условия открытия счета в офшорных компаниях надеяться не стоит. Лучше позаботится о полной верификации аккаунта до момента размещения ставок.
Обычно, на email службы безопасности букмекера высылают цветные фото водительских прав, фото с паспортом в руках, заверенную копию выписки по банковскому счету или квитанцию об оплате коммунальных услуг. При использовании электронных кошельков для внесения депозита, нужно позаботиться об идентификации личности в системе электронных платежей и открыть персональные данные для просмотра.
Вывод
Формальной процедуры проверки документов не стоит опасаться. Миллионы людей держат счета в букмекерской конторе, информация о которых не передается третьим лицам. Данные в сети шифруются по специальному протоколу. Так что смело можно указывать настоящие данные и высылать фотографии требуемых документов.
